博彩通:两名澳门男子骗倒10家香港银行

南都讯 诈骗团伙在港澳注册多家公司，做假账、提供假供货发票，竟骗得香港数间银行7000多万港币。澳门司法警察局昨日公布该案，拘捕2名澳门男子，涉嫌伪造文件诈骗和清洗黑钱。

司警在2008年收到风声，认为有两家澳门公司的银行账户可疑。这些账户多次在收到香港的大额汇款，数天后便将款项转走。司警经侦查，证实案件涉及另外2间澳门公司。这些澳门公司，怀疑做假账、出具供应货品的发票，协助香港2间公司向香港多间银行诈骗。香港公司则报称从澳门入货，需向银行贷款，款项一旦汇至澳门公司，便被取出。司警又发现，澳门的公司提取款项后便汇回香港，用作偿还部分贷款以取得银行信任加大贷款额，一直到取得最大信用贷款后，便结束公司逃逸。

澳门司警昨日证实，已拘捕2名澳门男子黄某、刘某，分别为68岁和82岁。两人为案中4间公司的其中两间贸易公司持牌人。共有7至10间银行被骗7000多万元。司警称，仍有人在逃，正继续追查。

澳门金融情报办公室主任伍文湘昨日分析，目前大部分洗黑钱案都涉及跨域犯罪，搜证举证需要通过国际合作。一些个案调查普遍要经年累月，存在诸多困难，不能用调查时间评定侦查效率。她强调，澳门银行业界的举报意识增强，与办公室形成有效双向的监控机制，主动做好把关工作。另外，今年1- 7月，金融情报办公室接获1159宗可疑交易个案举报，同比上升近3成。金融情报办公室称，目前大部分可疑交易个案都涉及未能核实来源的大额资金，例如支票、票据转账的资金转移等。